info@euroclear.su
TG: @iEUROCLEARinfo@euroclear.su
iLc.eabp@protonmail.comРабота в ваших интересах с AMLA и FATF, процедурные вопросы конфиденциально
AMLA--Управление по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AMLA) — это децентрализованное агентство ЕС, которое будет координировать работу национальных органов власти для обеспечения правильного и последовательного применения правил ЕС. Целью Управления ЕС является реформирование системы надзора за противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в ЕС и укрепление сотрудничества между подразделениями финансовой разведки (ПФР). FATF--Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег! Межправительственная комиссия по финансовому мониторингу — межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам." F I Us "-- Financial Intelligence Units (FIUs) Подразделения финансовой разведки (ПФР) являются национальными центрами, которые получают и анализируют сообщения о подозрительных транзакциях и соответствующую информацию об отмывании денег, связанных с этим преступлениях и финансировании терроризма. ПФР также отвечают за распространение результатов анализа. Подразделение финансовой разведки должно получать дополнительную информацию от отчитывающихся организаций и иметь своевременный доступ к необходимой финансовой, административной и правоохранительной информации для надлежащего выполнения своих функций. При создании подразделения финансовой разведки необходимо учитывать несколько основных факторов: законы о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, существующие правоохранительные органы и потребность в органе, который будет получать, оценивать и передавать финансовую информацию. ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................High quality relationships................................................................................. : Экспертиза в области разблокировки активов в депозитариях Euroclear и Clearstream. Предлагаем анализ владения активами, сбор документов, подачу заявления в Казначейство Бельгии и представление интересов клиента, консалтинговые услуги по разблокировке СЛОЖНЫХ активов, LONG- стратегия вывода активов из блокировки.
Procedures: Motivated request for unblocking. ПОМОЩЬ: "гибкие криптовалютные накопления" — продукт управления капиталом, который позволяет пользователям получать проценты со своих криптовалютных активов, сохраняя при этом возможность вывода средств в любое время.
Гибкие условия вознаграждения, исходя из конкретной ситуации, поддержка возможна через различные интернациональные финансовые системы и криптовалютные платформы. Полный комплект-The complete set.
CDD выступает фундаментальным элементом систем противодействия отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма, являясь обязательной составляющей программ «Знай своего клиента» (KYC)Стандартная проверка добросовестности. Это базовый уровень проверки, применяемый к большинству клиентов. Он включает в себя сбор основной информации для подтверждения личности клиента и оценки его уровня риска. Усиленная проверка добросовестности (EDD). Применяется к клиентам или транзакциям с высоким риском. Это включает в себя более детальные запросы и дополнительные процессы проверки для понимания источника средств и природы бизнес-деятельности клиента. Упрощённая проверка добросовестности (SDD). Может применяться к клиентам или транзакциям с низким риском, где риск отмывания денег минимален. Этот подход включает в себя менее интенсивные процессы проверки, но всё же требует некоторого уровня оценки.
РАБОТАЙТЕ С ПРОФИ. Комплексная экспертиза в области эксклюзивного международного права, налогов, регулирования в различных отраслях экономики в едином формате
Ombudsman for financial services Ombudsfin is currently experiencing a backlog in processing the complaint files. We are making every effort to catch up with this backlog as soon as possible. For this reason, Ombudsfin will temporarily only be available by phone on Wednesdays. May we ask you to always submit your complaint via the complaint form (green button at the top)? That way we can guarantee a prompt processing.
Процесс и проекты
Поможем на любом этапе спора: от оценки перспектив до исполнения решения суда. Обсудим задачу с вами, проведем предварительный анализ и оценим перспективы дела. Досконально изучим проблему, учтем специфику вашей деятельности и разберемся в технических деталях. Вашим делом займется ОПЫТНАЯ - команда НЕОРДИНАРНО МЫСЛЯЩАЯ & кто находит креативные подходы к решению задач, выходя за рамки общепринятых шаблонов и стереотипов. Разработаем стратегию, предложим пути решения и подготовим план действий. Мы будем с вами до победы, добьемся нужного результата.НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ является частью FIN-NET, европейской сети по разрешению трансграничных споров в сфере финансовых услуг FIN-NET наблюдает за сотрудничеством между арбитражными службами финансового сектора в большинстве стран-членов ЕС для разрешения трансграничных споров. В Бельгии, помимо Омбудсмена, омбудсмен по страхованию также является членом сети FIN-NET.
info@euroclear.su
TG: @iEUROCLEARМы сообща решаем неординарные задачи
For more than 25 years, he has been supporting legal projects in the interests of businesses and individuals. Over the years, the lawyers have implemented more than 3,850 successful projects, and the amount of protected assets has exceeded $ 90 billion.Поможем на любом этапе- от оценки перспектив до исполнения решения суда. Обсудим задачу с вами, проведем предварительный анализ и оценим перспективы дела. Досконально изучим проблему, учтем специфику вашей деятельности и разберемся в технических деталях. Вашим делом займется команда узких специалистов. Разработаем стратегию, предложим пути решения и подготовим план действий. Мы будем с вами до победы, добьемся нужного результата.
Как мы работаем
Процесс и проектыРазработка правовых решений для трансграничных расчетов в криптовалюте для ведущего аналитического центра. «Мы приветствуем недавнее размещение акций Bank of Communications Financial Leasing. Это отражает важность нашей стратегии по формированию стратегических партнёрств для обеспечения ликвидности через нашу сеть и экосистему»
оплата - многообразие вариантов
ГИБКИЙ ПОДХОДПРИЗНАНИЕ завещания Инвестора при получении и исполнении лицензии на активы, которые хранились на счетах в Euroclear. Цель — создать общую идентичность, которая будет узнаваема всеми сотрудниками, клиентами и партнерами нашей группы. Наши ценности лежат в основе этой идентичности и способствуют формированию культуры, в которой ценится обучение, принимаются вызовы и обеспечивается гибкость, позволяющая нам уверенно смотреть в будущее и добиваться общего успеха для клиентов.
практики по оспариванию завещания
В международном частном праве вопросы наследования по завещанию регулируются с помощью коллизионных нормОценка правовых рисков для ИНВЕСТОРОВ по осуществлению трансграничных расчетов
при усилении санкций
ПРАКТИКА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧКорректировка статуса Politically exposed person для НАШИХ КЛИЕНТОВ в базах Dow Jones и LexisNexis
компаленс-системы
Санкционная практикаГруппа российских инвесторов получила выплаты со счетов типа С по активам, приобретенным через зарубежные банки
репутационные риски
лицензию на разблокировку многомиллиардных активов Размер разблокированных активовPACTA SUNT SERVANDA
«Ощущение надёжности даже в ненадёжных обстоятельствах»Джордж ОруэллПОЛУЧЕНИЕ частным инвестором лицензии на разблокировку активов, несмотря на позднюю дату их приобретения
Добиться разблокировки активов и вернуть доверителю доступ к ценным бумагам и денежным средствам- Защита интересов клиента Euroclear объявила о значительном расширении партнёрских отношений с LCH SA, что позволит участникам клиринга осуществлять расчёты по всем итальянским государственным долговым обязательствам, торгуемым на MTS и BrokerTec, через LCH SA. Это будет включать расчёты наличными и по схеме РЕПО в Euroclear Bank, Международном центральном депозитарии ценных бумаг группы Euroclear. Ожидается, что услуга будет доступна в 2026 году. Это событие знаменует собой ещё один шаг на пути к углублению интеграции в посттрейдинговой экосистеме Европы и позволит участникам рынка воспользоваться преимуществами взаимозачёта балансов и повысить операционную эффективность. Благодаря возможности проведения расчётов через Euroclear Bank клиенты получают доступ к более широкой и эффективной сети для ценных бумаг, номинированных в евро. Эта модель снижает фрагментацию, повышает мобильность обеспечения и укрепляет принципы открытой инфраструктуры и выбора клиентов. Кроме того, расчёты напрямую через Euroclear Bank позволят привлечь государственный долг Италии к системе обеспечения Euroclear для финансирования ценных бумаг и получения других возможностей.
- Важность результата. Себастьян Данлуа, коммерческий директор группы Euroclear, прокомментировал: «Мы очень гордимся тем, что вместе с LCH выводим на рынок это расширенное решение. Учитывая, что государственный долг Италии представляет собой крупный сегмент европейского рынка ценных бумаг с фиксированным доходом, это важная веха на пути к созданию Союза сбережений и инвестиций. В его основе лежит расширение выбора, модели открытого доступа и дальнейшее развитие устойчивого, взаимосвязанного европейского рынка капитала».
- Аудит инвестиционных контрактов по созданию криптобиржи и блокчейна. Замороженные резервы российского центрального банка Euroclear Bank находится в центре внимания с конца февраля 2022 года, поскольку именно там хранится большая часть резервов Банка России, которые были заморожены в рамках международных санкций . Euroclear владеет примерно €200 миллиардами из резервов Центрального банка России. В марте 2025 года Бельгия, являющаяся основным юридическим лицом Euroclear, разрешила банку осуществлять выплаты из замороженных активов. В 2024 году проценты от инвестирования замороженных российских средств составили 4 млрд евро, которые были направлены на финансирование кредита G7 По состоянию на октябрь 2025 года, по данным Reuters, из 185 млрд евро, хранящихся в Euroclear, около 176 млрд евро российских активов превратились в наличные, а срок погашения оставшихся ценных бумаг на сумму 9 млрд евро наступает в 2026 и 2027 годах.
- Гибкие условия вознаграждения, исходя из конкретной ситуации, поддержка возможна через различные интернациональные финансовые системы и криптовалютные платформы. Euroclear оказывает поддержку Банку коммуникаций в выпуске знаковых облигаций Yulan Брюссель/Шанхай, 27 октября 2025 г. — Сегодня компания Euroclear объявила о выпуске облигаций Yulan на сумму 1 млрд юаней, выпущенных компанией Bank of Communications Financial Leasing (BOCOM Leasing) через Шанхайскую клиринговую палату, со сроком погашения три года. Облигации Yulan, выпущенные в 2020 году, представляют собой корпоративные облигации китайского выпуска, номинированные во всех валютах, поддерживаемых Euroclear, и выпущенные через Шанхайскую клиринговую палату. Они позволяют международным инвесторам получать выгоду от мультивалютных расчётов в режиме реального времени через сеть ICSD компании Euroclear, предоставляя китайским эмитентам более широкий доступ к глобальной ликвидности.
Для конфиденциальных запросов используйте только сервис - электронная почта Proton Mail : iLc.eabp@protonmail.com
Услуги для частных инвесторов Группа Euroclear BELGIUM, BRUSSELS 1050, AVENUE LOUISE 523
Расположение — Visas, légalisations, consulting services, в радиусе ближайших 500 метров находятся: GeoConsulting — 0 метров, Visa Express Documents SPRL — 22 метра, Anotech Energy Belgium.
- International Legal Consulting (ILC)
E.A.B.P. European-Asian Business Platform